远东实业股份有限公司三届十七次董事会会议于2002年3月23 日在公司会议室 召开，会议应到董事11名，到会董事11名（其中4名董事委托其他董事出席）， 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫先生主持了会议。公司监 事会成员和高管人员列席了本次会议，会议经审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了公司《2001年度报告及报告摘要》。

    三、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》。

    四、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》。

    经江苏公正会计师事务所有限公司审计，本年度合并净利润16,170,946.48元， 提取10％法定公积金1,609,056.43元,提取10％法定公益金1,609,056.43元， 提取 职工奖励及福利基金80,382.20元，可供股东分配的利润为12,872,451.42元，加上 年度未分配利润结余10,661,541.53元，本年度实际可供股东分配的利润为23,533 ,992.95元。

    为回报股东，同时考虑到公司经营生产发展的需要，董事会建议本次利润分配 预案为：以2001年末总股本19,875万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0 .35元（含税），所余16,577,742.95元结转下年度分配。

    公司2001年度拟不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了公司《2002年度拟实行的利润分配政策》。

    2002年度计划以现金方式分配利润一次，拟以2002年度实现净利润的30－40％ 用于股利分配；拟以2001年度未分配利润的30－40％用于股利分配；

    六、审议通过了公司《章程修正议案》（见附件）；

    七、审议通过了公司《股东大会议事规则》；

    八、审议通过了公司《董事会议事规则》；

    九、审议通过了公司《独立董事工作制度（草案）》；

    十、审议通过了公司《信息披露制度（草案）》；

    以上议案需提交公司2001年度股东大会审议。

    十一、会议决定召开2001年度股东大会。具体事项如下：

    1、会议时间及地点：

    时间：2002年4月25日（星期四）上午十时

    地点：江苏省常州市新区通江大道466号新区大厦11层

    2、本次股东大会将审议以下议案：

    （1）审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2001年度监事会工作报告》；

    （3）审议公司《2001年度报告及报告摘要》；

    （4）审议公司《2001年度财务决算报告》；

    （5）审议公司《2001年度利润分配预案》；

    （6）审议公司《2002年度拟实行的利润分配政策》；

    （7）审议公司《章程修正议案》；

    （8）审议公司《股东大会议事规则》；

    （9）审议公司《董事会议事规则》；

    （10）审议公司《监事会议事规则》；

    （11）审议公司《独立董事工作制度（草案）》；

    3、参加会议对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

    （2）2002年4月16日收市后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

    4、会议登记方法：

    （1）登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、 授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位 授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    （2）登记时间：

    2002年4月22日（上午8:00至11:30，下午1:00－4:30）

    （3）登记地点：

    江苏省常州市新区通江大道466号新区大厦11层公司证券事务部

    5、其他注意事项：

    （1）会期半天，时间上午

    （2）参加会议的股东交通费、膳宿费自理

    （3）联系人：周建南、朱凯

    （4）电话：0519－5130681

    （5）传真：0519－－5132666

    （6）邮编：213022

    特此公告

    

远东实业股份有限公司董事会

    2002年3月26日