远东实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2001 年第一次临时股东大会于 2001年12月3日在公司总部（江苏常州）召开,出席大会的股东代表8人 , 代表股份 13634.0202万股,占总股份的68.60%,符合《公司法》及公司章程的法定要求。大会 以记名投票表决的形式逐项审议了以下决议：

    一、审议通过了《关于对发展生产网络信息安全系统产品项目募集资金使用变 更的议案》。

    13626.8052万股同意,占出席会议有表决权股份的99.95%,0股反对,占出席会议 有表决权股份的0%,7.2150万股弃权,占出席会议有表决权股份的0.05%,决定对2000 年配股项目中发展生产网络信息安全系统产品项目（以下简称“网安项目”）由本 公司以配股募集资金6347.53万元人民币投资的方式进行变更,改为由本公司以投资 该项目的募集资金5679万元作为投资, 与本公司控股的常州远东科技有限公司（以 下简称远东科技）合资组建常州市远东网络安全技术有限公司（以下简称远东网安, 企业名称已经国家工商行政管理部门预先核准）, 并由远东网安投资发展生产网络 信息安全系统产品项目。远东网安注册资本为6310万元, 其中远东股份占其总股本 的90%。

    二、审议通过了《更换公司监事的提案》。

    1、同意刘天赐辞去监事：

    13626.8052万股同意,占出席会议有表决权股份的99.95%,0股反对,占出席会议 有表决权股份的0%,7.2150万股弃权,占出席会议有表决权股份的0.05%。

    2、选举程尔谦任监事：

    13626.8052万股同意,占出席会议有表决权股份的99.95%,0股反对,占出席会议 有表决权股份的0%,7.2150万股弃权,占出席会议有表决权股份的0.05%。

    特此公告