远东实业股份有限公司三届十五次董事会会议于2001年10月31日在公司总部召 开，会议应到董事11名，到会董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议经过认真讨论，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于对发展生产网络信息安全系统产品项目募集资金使用变 更的议案》，决定对2000年配股项目中发展生产网络信息安全系统产品项目（以下 简称“网安项目”）由本公司以配股募集资金6347.53 万元人民币投资的方式进行 变更，改为由本公司以投资该项目的募集资金5679万元作为投资，与本公司控股的 常州远东科技有限公司（以下简称远东科技）合资组建常州远东网安有限公司（以 下简称远东网安），并由远东网安投资发展生产网络信息安全系统产品项目。远东 网安注册资本为6310万元，其中远东股份占其总股本的90％。

    本决议作为议案需提交临时股东大会审议通过。

    二、一致同意对北京远东网络安全研究院增加开办资金1577万元，投资后，远 东股份将占北京远东网络安全研究院总股本的87.5％。

    三、一致同意于2001年12月3日上午9时在公司总部（常州新区大厦11层）会议 室召开2001年第一次临时股东大会，大会内容为：

    1、会议时间及地点：

    时间：2001年12月3日（星期一）

    地点：公司总部（江苏省常州市通江大道466号新区大厦11层）

    2、会议内容：

    （1 ）审议《关于对发展生产网络信息安全系统产品项目募集资金使用变更的 议案》；

    （2）选举通过《更换监事的提案》。

    3、出席对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）2001年11月26日（星期一）下午交易结束后， 在深圳登记结算公司登记 在册的本公司股东；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（“授权委托书”附后）。

    4、会议登记方法：

    （1）登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、 授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理 出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    （2）登记时间：

    2001年11月28日－2001年11月29日

    具体时间：上午8:30－11:30 下午1:30－5:00

    （3）登记地点：

    本公司证券部。

    5、其他注意事项：

    （1）会期半天，时间上午9：00－11：30

    （2）参加会议的股东交通费、膳宿费自理

    （3）联系人：周建南、朱凯

    （4）电话：0519－5130681

    （5）传真：0519－5132666

    （6）邮编：213022

    特此公告