远东实业股份有限公司三届十三次董事会会议于2001年7月23 日在公司总部召 开,会议应到董事11名,到会董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经认真讨论,形成如下决议：

    1、一致通过公司《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》。

    2、一致通过公司《2001年中期利润分配预案》：

    公司2001年度中期实现净利润16,915,022.23元（未经审计）,公司2001年中期 不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    特此公告