远东实业股份有限公司三届十一次董事会会议于2001年3月9日在公司会议室召 开，会议应到董事11名，到会董事10名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。董事长李晓卫先生主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议， 会议经审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2000年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了公司《2000年度报告及报告摘要》。

    三、审议通过了公司《2000年度财务决算报告》。

    四、审议通过了公司《2000年度利润分配预案》。

    经江苏公正会计师事务所有限公司审计，本年度实现净利润29,170,257.33元， 提取10％法定公积金2,917,025.73元,提取10％法定公益金2,917,025.73元， 可供 股东分配的利润为23,336,205.87元，加上年度未分配利润575,335.66元， 本年度 实际可供股东分配的利润为23,911,541.53元。

    董事会建议本次利润分配预案为：以2000年末总股本13,250万股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元（含税），所余10,661,541.53元结转下年度分配； 并以资本公积金每10股转增5股。本次预案需提交股东年会审议批准后执行。

    五、审议通过了《关于公积金转增股本而修改公司章程的议案》。议案内容如 下：

    1、公司章程第六条“公司注册资本为人民币13,250万元。 ”修改为“公司注 册资本为人民币19,875万元。”

    2、公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股13,250万股，其中法人股5, 754.4795万股，占总股本的43.43％；外资股3,620.5205万股，占总股本的27.32％； 社会公众股3,875万股，占总股本的29.25％。”修改为“公司的股本结构为：普通 股19,875万股，其中法人股8,631.7192万股，占总股本的43.43％；外资股5, 430 .7808万股，占总股本的27.32％；社会公众股5,812.5万股，占总股本的29.25％。”

    六、审议通过了公司《2001年度拟实行的利润分配政策》。

    2001年度计划以现金方式分配利润一次，拟以2001年度实现净利润的30－40％ 用于股利分配；拟以2000年度未分配利润的30－40％用于股利分配。

    七、审议通过了《关于服装出口生产基地技改项目中的基建方案作部分调整的 议案》。

    本公司利用2000年配股募集资金实施服装出口生产基地技改项目的实施中，本 着花钱省，见效快的原则，从实际出发，积极推进该项目，现将其基建方案作部分 调整，其情况如下：

    1、该项目的总投资不变，仍为4600万元人民币；

    2、该项目原计划征地25000平方米及配套设施（水、电、汽、中央空调、食堂、 电梯等）需投资1090万元，新建生产用房10000平方米，需投资720万元，共计1810 万元，建设期为1年， 现调整为：协议受让经常州市钟楼区人民法院民事裁定书（ 1999）钟执字第423号、764号、765 号所裁定给中国银行常州分行执行标的为人民 币23,860, 410. 03 元的资产（经常州市房地产评估事务所常房估（ 1999 ）字第 311603号评估报告），该资产包括土地31294.92平方米，相关辅助设施（道路场地、 电缆沟、下水道、管道、围墙、电梯6台等），生产用房17881.37平方米， 受让协 议为人民币1600万元，建设期可缩短为3个月。 以上厂房和辅助设施均建于常州市 新区岷江路1号，于1999年建成后尚未使用。

    3、具体变化情况对比分析见下表：

    序号                 原计划                              变动后

    1    征地25000平方米及配套设施（水、电、汽、 受让土地使用权31294.92平方

                                                 米及相关

    　   中央空调、食堂、电梯等），计1090万元    辅助设施（道路场地、电

                                                 缆沟、下水道、管

    　                                           道、围墙、电梯等），计

                                                 900万元

    2    土建新增生产用房10000平方米，计720万元  受让生产用房17881.37平

                                                 方米，计700万元

    3    建设期1年                               3个月


序号               原计划                            对比分析

 1  征地25000平方米及配套设施（水、电、汽、增加土地使用面积6294.92平方

 　 中央空调、食堂、电梯等），计1090万元   米，增加生产用房7881.37平方米，

　                                         为形成规模生产提供了基础；从资

                                           金情况看，同口径对比节约支出500

                                           余万元，且建设期大大缩短，可直接

 2  土建新增生产用房10000平方米，计720万元  为公司增加效益。

 3  建设期1年

    该议案需提交公司2000年度股东大会审议。

    八、会议决定召开2000年度股东大会。具体事项如下：

    1、会议时间及地点：

    时间：2001年4月19日（星期四）上午9：00

    地点：江苏省常州市新区通江大道466号新区大厦11层

    2、本次股东大会将审议以下议案：

    （1）审议公司《2000年度董事会工作报告》。

    （2）审议公司《2000年度监事会工作报告》。

    （3）审议公司《2000年度报告及报告摘要》。

    （4）审议公司《2000年度财务决算报告》。

    （5）审议公司《2000年度利润分配预案》。

    （6）审议公司《关于公积金转增股本而修改公司章程的议案》。

    （7）审议公司《2001年度拟实行的利润分配政策》。

    （8）审议《关于服装出口生产基地技改项目中的基建方案作部分调整的议案》 。

    （9）其它有关重大事项。

    3、参加会议对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

    （2）2001年4月13日收市后，在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

    4、会议登记方法：

    （1）登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、 授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理 出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    （2）登记时间：

    2001年4月16日至2001年4月17日（上午8:00至11:30，下午1:00－4:30）

    （3）登记地点：

    江苏省常州市新区通江大道466号新区大厦11层公司证券事务部

    5、其他注意事项：

    （1）会期半天，时间上午9：00－11：30

    （2）参加会议的股东交通费、膳宿费自理

    （3）联系人：蒋顺生、周建南

    （4）电话：0519－5131666、5120000－－16

    （5）传真：0519－－5132666

    （6）邮编：213022

    特此公告

    

远东实业股份有限公司董事会

    2001年3月13日