远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)2000年第二次临时股东大会于2000 年12月30日在公司总部(江苏常州)会议室召开,出席大会的股东6人,代表股份9543 .0494万股,占总股份的72.02%,符合《公司法》及公司章程的法定要求。大会以记 名投票表决的形式审议以下决议:
    一、审议通过了《关于因增资扩股修改公司章程的议案》。
    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
    二、审议通过了《投资组建“常州远东投资管理有限公司”的议案》, 本议案 需依照国家法律、法规和政府部门的规定执行。
    8560.8652万股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%(剔除公司关联方股东的 表决权股数)。
    三、未通过《收购常州亚东服装有限公司部分股权的议案》。
    0股同意,占出席会议有表决权股份的0%,0股反对,占出席会议有表决权股份的 0%,1794.1542万股弃权,占出席会议有表决权股份的100%(剔除公司关联方股东的 表决权股数)。此议案没有通过。由于此项收购涉及国有资产,需通过国家有关部门 的同意,待相关报批手续完成后再行审议。
    四、审议通过了《收购香港汇杰国际有限公司所持有常州远东科技有限公司22 %股权的议案》,本议案需依照国家法律、法规和政府部门的规定执行。
    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
    五、选举通过了《更换董事的议案》。
    1.审议通过了杨战全先生辞去公司董事的提案。
    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
    2.审议通过了蔡航先生辞去公司董事的提案。
    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
    3.选举通过了黄锋先生为公司董事的提案。
    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
    4.选举通过了曾汉民先生为公司董事的提案。
    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100%,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0%,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0%。
    本次临时股东大会经常州国联律师所具有证券从业资格的马东方、张炜律师现 场见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议 的人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定, 公 司本次临时股东大会的决议合法、有效。
    特此公告
    
远东实业股份有限公司董事会 2001年1月3日