远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)2000年第二次临时股东大会于2000 年12月30日在公司总部(江苏常州)会议室召开,出席大会的股东6人,代表股份9543 .0494万股,占总股份的72.02％,符合《公司法》及公司章程的法定要求。大会以记 名投票表决的形式审议以下决议：

    一、审议通过了《关于因增资扩股修改公司章程的议案》。

    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0％。

    二、审议通过了《投资组建“常州远东投资管理有限公司”的议案》, 本议案 需依照国家法律、法规和政府部门的规定执行。

    8560.8652万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0％(剔除公司关联方股东的 表决权股数)。

    三、未通过《收购常州亚东服装有限公司部分股权的议案》。

    0股同意,占出席会议有表决权股份的0％,0股反对,占出席会议有表决权股份的 0％,1794.1542万股弃权,占出席会议有表决权股份的100％(剔除公司关联方股东的 表决权股数)。此议案没有通过。由于此项收购涉及国有资产,需通过国家有关部门 的同意,待相关报批手续完成后再行审议。

    四、审议通过了《收购香港汇杰国际有限公司所持有常州远东科技有限公司22 ％股权的议案》,本议案需依照国家法律、法规和政府部门的规定执行。

    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0％。

    五、选举通过了《更换董事的议案》。

    1.审议通过了杨战全先生辞去公司董事的提案。

    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0％。

    2.审议通过了蔡航先生辞去公司董事的提案。

    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0％。

    3.选举通过了黄锋先生为公司董事的提案。

    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0％。

    4.选举通过了曾汉民先生为公司董事的提案。

    9543.0494万股同意,占出席会议有表决权股份的100％,0股反对,占出席会议有 表决权股份的0％,0股弃权,占出席会议有表决权股份的0％。

    本次临时股东大会经常州国联律师所具有证券从业资格的马东方、张炜律师现 场见证,并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议 的人员资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定, 公 司本次临时股东大会的决议合法、有效。

    特此公告