远东实业股份有限公司三届九次董事会会议于2000年11月25日－26日召开，会 议应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和公司章程规定。本次会议审议并通 过了以下决议：

    一、一致通过《投资组建“常州远东投资管理有限公司”的议案》，常州远东 投资管理有限公司由本公司和北京天恩保利投资管理有限公司共同出资组建，公司 注册资本为人民币1.5亿元，经营范围：工业、科技项目投资；代客理财、 投资项 目调研、资产管理、信托咨询服务。其中远东实业股份有限公司出资12,750万元， 占注册资本的85％。以上事项属于关联交易，董事会表决时关联人李晓卫董事和王 学保董事回避，本提案需提交临时股东大会审议通过。

    二、通过了《收购常州亚东服装有限公司部分股权的议案》，明确对常州亚东 服装有限公司的全部资产要按国家有关规定评估后，收购其有效净资产的 65 ％， 2000年10月31帐面净资产为2049.9195万元，以上收购股权事项属关联交易。 董事 会表决时，关联人董事缪柏纯、段建国、林旭辉、周大强、潘华平、杨战全、蔡航、 潘宇舟、陈敬民回避，本提案需提交临时股东大会审议通过。

    三、通过了《收购香港汇杰国际有限公司所持有常州远东科技有限公司22％股 权的议案》，按香港汇杰国际有限公司原投资的价格收购，收购价格为68.4112 万 美元，且一次性付款。以上收购股权事项属关联交易，董事会表决时关联人董事杨 战全和蔡航回避，本提案需提交临时股东大会审议通过。

    四、一致同意杨战全先生和蔡航先生因工作原因辞去董事职务，一致通过《更 换董事的提案》，提名黄锋先生和曾汉民先生为董事候选人，本提案需提交临时股 东大会选举通过。

    五、一致同意聘请缪柏纯先生任远东实业股份有限公司总裁，取消原公司代总 裁一职；根据缪柏纯总裁的提名，一致同意聘请林旭辉先生任公司副总裁，聘请邵 俊先生任公司副总会计师，聘请解正安先生任公司财务负责人（试用）。

    一致同意俞远宁先生因工作原因辞去公司副总裁职务。

    六、一致同意《关于因增资扩股修改公司章程的议案》，议案内容如下:

    1、公司章程第六条“公司注册资本为人民币10,000万元。 ”修改为“公司注 册资本为人民币13,250万元。”

    2、公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股10,000万股，其中法人股4, 603.5836万股，占总股本的46.04％；外资股2,896.4164万股，占总股本的28.96％； 社会公众股2,500万股，占总股本的25％。 ”修改为“公司的股本结构为：普通股 13,250万股，其中法人股5,754.4795万股，占总股本的43.43％； 外资股 3, 620 .5205万股，占总股本的27.32％；社会公众股3,875万股，占总股本的29.25％。”

    本提案需提交临时股东大会审议批准通过，并报国家主管部门批准后，依法办 理变更登记手续。

    七、一致同意于2000年12月30日上午9时在公司总部（常州新区大厦11 层）会 议室召开2000年第二次临时股东大会。有关事项如下：

    1、会议时间及地点：

    时间：2000年12月30日（星期六）

    地点：公司总部（江苏省常州市通江大道466号新区大厦11层）

    2、会议内容：

    （1）审议《关于因增资扩股修改公司章程的议案》；

    （2）审议《投资组建“常州远东投资管理有限公司”的议案》；

    （3）审议《收购常州亚东服装有限公司部分股权的议案》；

    （4）审议《收购香港汇杰国际有限公司所持有常州远东科技有限公司22 ％股 权的议案》；

    （5）选举通过《更换董事的提案》。

    3、出席对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）2000年12月22日（星期五）下午交易结束后， 在深圳登记结算公司登记 在册的本公司股东；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席（“授权委托书”附后）。

    4、会议登记方法：

    （1）登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代表持本人身份证、 授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理 出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    （2）登记时间：

    2000年12月25日－2000年12月26日

    具体时间：上午8:30－11:30 下午1:30－5:00

    （3）登记地点：

    本公司证券部。

    5、其他注意事项：

    （1）会期半天，时间上午9:00－11:30

    （2）参加会议的股东交通费、膳宿费自理

    （3）联系人：周建南、朱凯

    （4）电话：0519－5130681

    （5）传真：0519－5132666

    （6）邮编：213022

    特此公告

    

远东实业股份有限公司董事会

    2000年11月26日

    黄锋，男，32岁，1995年获美国加州州立大学电子学学士学位，1992－1996年 任美国电脑天地（Computerland）技术部副总裁，1996－1999年任美国数据天地（ Datago）的IT部副总裁，1999年至今，任香港物华实业有限公司科技部总裁。拥有 Novel CNE网络高级工程师证书，Compaq ASE高级工程师证书。

    曾汉民，男，65岁，1960年苏联科学院博士毕业，63－84年先后任中山大学副 教授，教授，1983年起任联合国工业发展组织（UNIDO）专家顾问，87 年起任国家 专家委员会高技术新材料领域首席科学家，91－95年任中山大学校长；82年获国家 自然科学奖，84年获国家级突出贡献中青年专家称号，85年获五一劳动奖章和全国 优秀科技工作者称号，92年获中国科学院自然科学奖和国家教委科技进步奖（特等） ，92年当选为党十四大代表，90年起获国家特殊津贴；现任孙中山基金会副会长， 霍英东奖金委员会委员。

    缪柏纯，男，52岁，高级经济师。曾任常州市服装二厂党支部副书记，常州市 服装设计研究所党支部书记，常州市服装四厂厂长，常州服装联合公司副总经理、 代总经理，常州服装集团公司总经理、董事长、党委书记。现任常州服装集团有限 公司董事长、党委书记，中国服装协会常务理事、中国服装企业家协会副会长、江 苏省服装协会副会长、常州服装行业协会会长等职。

    林旭辉，男，34岁，学士学位，92－94年任广州佳源公司副总经理，94－95年 任香港信昂实业有限公司业务部总管，95－97年任香港佳源公司副总经理，97年起 任佳源科技（集团）有限公司管理董事，现任香港物华实业有限公司总裁。

    邵俊，男，31岁，1993年常州工业技术学院毕业（现常州工学院），大专学历， 会计师，1997年起任公司财务部副经理，代财务负责人。

    解正安，男，32岁，1991年安徽财贸学院毕业，大专学历，注册会计师、注册 税务师，1995年－1997年任合肥正大公司财务主管，1998年在合肥明珠会计师事务 所。