本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司五届一次监事会会议于2005年9月21日在公司总部召开。会议应到监事7名，亲自出席本次会议并行使表决权的监事有王毓敏、朱祥英、吴宁、张东升、袁国伟等5名，监事邹志英因故缺席，监事孙海平委托张东升出席本次会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱祥英女士主持，形成如下决议：以6票同意，0票反对，0票弃权选举朱祥英女士为远东实业股份有限公司第五届监事会主席。

    特此公告。