本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司（以下简称"公司"）五届一次董事会会议于2005年9月21日下午2时在公司总部（江苏常州）召开。会议通知已于会议召开10日前以传真和电子邮件的方式发出。公司应到会董事9名，亲自出席本次会议并行使表决权的董事有王和伦、王学保、方峰、叶德华、李晓卫、林旭辉、林晓滨、缪柏纯等8名，董事应建德因工作出差请假，未能亲自出席本次会议。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由董事李晓卫主持，审议通过了如下决议：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权选举李晓卫为公司第五届董事会董事长；

    二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权选举缪柏纯为公司第五届董事会副董事长；

    三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权同意聘任林晓滨为公司总裁；

    四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权同意推荐魏良全为公司第五届董事会秘书候选人（需取得《董事会秘书资格证书》后，经深圳证券交易所审核无异议方可聘任），在聘任其为董事会秘书以前，由李晓卫代为行使董事会秘书职权；

    五、根据总裁林晓滨提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权同意聘任林旭辉为公司副总裁；

    六、根据总裁林晓滨提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权同意聘任邵俊为公司总会计师。

    七、根据总裁林晓滨提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权同意聘任解正安为公司副总会计师兼财务部经理。

    原董事会秘书蒋顺生因即将退休，故不再继续担任董事会秘书职务。据此，本公司对外联系电话变更为0519－5130681，传真号码和电子邮箱地址不变。

    特此公告

    附件一：独立董事关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见；

    附件二：新当选董事长、副董事长和新聘任高级管理人员简历。

    

远东实业股份有限公司董事会

    2005年9月21日

    附件一：

    远东实业股份有限公司独立董事关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见

    2005年9月21日，远东实业股份有限公司第五届董事会第一次会议选举李晓卫为公司第五届董事会董事长，选举缪柏纯为公司第五届董事会副董事长；聘任林晓滨为公司总裁，林旭辉为副总裁；聘任邵俊为公司总会计师，解正安为副总会计师兼财务部经理；同意魏良全为董事会秘书候选人（需通过深圳证券交易所资格考试并取得《董事会秘书资格证书》后确认）。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，现就公司董事会选举董事长、副董事长和高级管理人员的聘任发表如下意见：

    经审阅公司董事会选举的董事长、副董事长和所聘任的公司高级管理人员的个人简历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，并具备《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司董事长、副董事长和高级管理人员职务，其选举、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

    

独立董事：方峰、叶德华、王和伦

    2005年9月21日

    附件二：

    李晓卫、缪柏纯、林晓滨、林旭辉的个人简历详见刊登于2005年8月19日《证券日报》B4版本公司四届二十四次董事会会议决议公告。

    邵 俊：男，1970年4月出生，专科学历，曾任本公司财务部科员、副经理、经理、副总会计师。现任本公司副总会计师、服装分公司副总经理。

    解正安：男，1968年11月出生，专科学历，注册会计师，注册税务师，注册评估师。曾任合肥正大公司财务主管、合肥明珠会计师工作，本公司副总会计师。现任本公司副总会计师兼财务部经理。

    魏良全：男，1972年1月出生，本科学历，曾任安徽省寿县北集小学教师，寿县窑口乡人民政府人事组织科员、党政办公室副主任、政法办主任、计生办主任、本公司安全监察部副经理、本公司法律办公室副主任。现任本公司安全监察部副经理、法律办公室副主任。