本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    （一）、召开时间：2005 年9 月21 日上午10：00；

    （二）、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1 号（公司总部）；

    （三）、召开方式：现场投票；

    （四）、召集人：公司董事会；

    （五）、主持人：董事长李晓卫；

    （六）、本次会议通知于2005 年8 月17 日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    （一）、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共6 人，代表股份13621.6190 万股，占公司有表决权总股份68.54％。

    （二）、社会公众股股东出席情况：无社会公众股股东（代理人）出席。

    四、提案审议和表决情况：

    本次会议以记名投票表决的方式逐项通过了以下两项议案，具体表决情况如下：

    一、审议通过了《关于公司第四届董事会换届的议案》。

    1、总的表决情况：

    经对候选人逐项表决，会议选举王和伦先生、王学保先生、方峰先生、叶德华先生、应建德先生、李晓卫先生、林旭辉先生、林晓滨先生、缪柏纯先生为公司第五届董事会董事，任期三年；其中王和伦先生、方峰先生、叶德华先生为第五届董事会独立董事。具体得票情况如下：

    序号   表决内容     同意票数   占实际表决数   反对票数   占实际表决数   弃权票数   占实际表决数
                        （万股）   的比例（％）   （万股）   的比例（％）   （万股）   的比例（％）
    1        王和伦   13621.6190          100％          0              0          0              0
    2        王学保   13621.6190          100％          0              0          0              0
    3          方峰   13621.6190          100％          0              0          0              0
    4        叶德华   13621.6190          100％          0              0          0              0
    5        应建德   13621.6190          100％          0              0          0              0
    6        李晓卫   13621.6190          100％          0              0          0              0
    7        林旭辉   13621.6190          100％          0              0          0              0
    8        林晓滨   13621.6190          100％          0              0          0              0
    9        缪柏纯   13621.6190          100％          0              0          0              0

    2、社会公众股股东的表决情况：无。

    二、审议通过了《关于公司第四届监事会换届的议案》。

    1、总的表决情况：

    经对候选人逐项表决，会议选举孙海平先生、朱祥英女士、吴宁先生、邹志英女士为本公司第五届监事会监事，任期三年。具体得票情况如下：

    序号   表决内容     同意票数   占实际表决数   反对票数   占实际表决数   弃权票数   占实际表决数
                          (万股)   的比例（％）   （万股）   的比例（％）   （万股）   的比例（％）
    1        孙海平   13621.6190          100％          0              0          0              0
    2        朱祥英   13621.6190          100％          0              0          0              0
    3          吴宁   13621.6190          100％          0              0          0              0
    4        邹志英   13621.6190          100％          0              0          0              0

    2、社会公众股股东的表决情况：无。

    五、律师出具的法律意见：

    江苏常州金牌律师事务所马东方律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书,认为公司2005 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，合法有效。

    六、备查文件目录：

    1、经与会董事签署的远东实业股份有限公司2005 年第二次临时股东大会决议；

    2、江苏常州金牌律师事务所关于远东实业股份有限公司2005 年第二次临时股东大会的法律意见书；

    特此公告。

    

远东实业股份有限公司董事会

    2005 年9 月21 日