本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    （一）、召开时间：2005年6月29日上午10：00；

    （二）、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；

    （三）、召开方式：现场投票；

    （四）、召集人：公司董事会；

    （五）、主持人：董事长李晓卫；

    （六）、本次会议通知于2005年5月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况：

    （一）、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股份10882.7132万股，占公司有表决权总股份54.75％。

    （二）、社会公众股股东出席情况：无社会公众股股东（代理人）出席。

    四、提案审议和表决情况：

    本次会议以记名投票表决的方式逐项通过了以下议案，具体表决情况如下：

    (一)、审议表决了《周大强先生要求辞去公司四届董事会董事职务的议案》。

    1、总的表决情况：

    同意10882.7132万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：无。

    3、表决结果：通过。

    （二）、审议表决了《孙燕玲女士要求辞去公司四届监事会监事职务的议案》。

    1、总的表决情况：

    同意10882.7132万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：无。

    3、表决结果：通过。

    （三）、审议表决了《董事会提名应建德先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

    1、 总的表决情况：

    同意10882.7132万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：无。

    3、表决结果：通过。

    （四）、审议表决了《监事会提名邹志英女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

    1、 总的表决情况：

    同意10882.7132万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、 社会公众股股东的表决情况：无。

    3、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见：

    江苏常州金牌律师事务所马东方律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书,认为公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，合法有效。

    六、备查文件目录：

    1、经与会董事签署的远东实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏常州金牌律师事务所关于远东实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书；

    特此公告。

    

远东实业股份有限公司董事会

    2005年6月29日