本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    远东实业股份有限公司（以下简称"公司"）四届二十二次董事会会议于2005年5月26日在公司总部（江苏常州）召开。会议通知已于会议召开10日前以传真和电子邮件的方式发出。公司应表决董事9名，实际表决董事7名（他们是李晓卫、缪柏纯、林晓滨、周大强、林旭辉、王学保、王和伦），独立董事方峰、叶德华因工作出差原因未能亲自出席本次会议，书面委托王和伦全权代表出席本次会议。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由董事长李晓卫主持，审议通过了如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了同意周大强先生因工作原因辞去公司第四届董事会董事职务的决议，并提交股东大会审议批准；

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了同意提名应建德先生为公司第四届董事会董事候选人的决议，并提交股东大会审议批准（简历附后）；

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2005年6月29日（星期三）召开2005年第一次临时股东大会。

    特此公告

    董事候选人简历：

    应建德，男，1947年生，清华大学冶金铸造专业毕业，高级经济师，中共党员，1970年～1983年在无锡探矿机械厂工作，1983年～1985年在无锡市经委技改科任职，1985年～2000年任中国银行无锡市分行行长，2000年至今任中国东方资产管理公司南京办事处资产经营二部无锡业务组高级经理。

    远东实业股份有限公司独立董事意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，我们作为远东实业股份有限公司的独立董事，对远东实业股份有限公司第四届董事会更换董事的事项，发表如下意见：

    董事会在对董事候选人进行提名表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序执行，符合中国证监会关于董事候选人的提名表决程序的有关规定；董事候选人应建德具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同意其表决结果。