远东实业股份有限公司1997年股东大会于1998年5月18日在公司本部(江苏常州) 会议室召开，出席大会的股东代表18人，代表股份7311.91万股，占公司总股本的 73.1191％，符合《公司法》及公司章程的法定要求。 大会以记名投票表决的形式 审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了1997年度董事会工作报告(7311.91万股同意，占持股表决权的 100％,0股反对，0股弃权)。

    二、审议通过了1997年度监事会工作报告(7311.91万股同意，占持股表决权的 100％,0股反对，0股弃权)。

    三、审议通过了1997年度财务决算和1998年度财务预算报告(7311.91万股同意， 占持股表决权的100％，0股反对，0股弃权)。

    四、审议通过了1997年度利润分配方案(7311.91 万股同意， 占持股表决权的 100％，0股反对，0股弃权)：

    1997年度实现税后利润20,759,739.20元， 按《公司法》和公司章程的规定提 取法定公积金、法定公益金各10％，金额均为2,075,973.92元，可分配利润为 16 ,607,791.36元，加上上年未分配利润送股后的余额182,207.10元， 1997 年度可 供股东分配的利润16,789,998.46元，以1997年末总股本10000万股为基数，向全体 股东按每10股分配红利1.678元(含税)，共分配利润16,780,000元， 余下的未分配 利润9998.46元，一并转入下年度分配。上述方案报地方证券主管部门批准后实施。

    五、审议通过了按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》(7311.91万股 同意，占持股表决权的100％，0股反对，0股弃权)。

    六、审议通过了调整董事、监事会部分成员的议案：

    (一)接受苏寿鸿先生因退休原因辞去公司董事职务， 同意补选钟浩先生为公 司董事(7311.91万股同意，占持股表决权的100％，0股反对，0股弃权)；

    (二)接受吴育德先生、陈伟雅女士因工作调动原因辞去公司董事职务，同意补 选周大强先生和潘华平先生为公司董事(7311.91万股同意，占持股表决权的100％， 0股反对，0股弃权)；

    (三)接受邝成先生因身体健康原因辞去公司监事职务，同意补选刘恩维先生为 公司监事(7311.91万股同意，占持股表决权的100％，0股反对，0股弃权)；

    (四)接受徐庭裕先生因工作调动原因辞去公司监事职务，同意补选孙燕玲女士 为公司监事(7311.91万股同意，占持股表决权的100％，0股反对，0股弃权)。

    特此公告

    附：新当选董、监事简历：

    钟浩先生和刘恩维先生简历见1998年4月1日《证券时报》。

    周大强：男，49岁，大学文化程度，讲师职称，1969年参加工作，曾任青海大 学教师、校党委组织部长，中国银行江苏信托咨询公司副总经理等职，现任中国银 行江苏分行分业管理处副处长。

    潘华平：男，49岁，大学文化程度，高级经济师，1965年参加工作，曾任南京 军区技侦大队教导队教员、参谋，南京军区外语教导队教员、区队长，中国银行江 苏信托咨询公司投资部主任，中国银行江苏分行存款处储蓄管理科长等职，现任中 国银行江苏分行分业管理处业务科科长。

    孙燕玲：女，40岁，高中文化程度，会计师，1974年参加工作，1978年至今任 中国银行江苏分行分业管理处科员、副科长。