本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山推工程机械股份有限公司五届董事会第二次会议于2005年8月6日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2005年7月26日以书面或传真方式发出。会议应到董事10人，实到董事9人，董事尹相华先生委托董事董平先生代其行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以十票同意通过了《公司2005年半年度报告》。

    特此公告。