本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山推工程机械股份有限公司五届董事会第一次会议于2005年5月26日下午在山推大厦楼会议室召开。会议通知已于2005年5月23日以书面或传真方式发出。会议应到董事10人，实到董事8人，董事尹相华先生、独立董事支晓强先生分别委托董事董平先生、独立董事冯宝珊女士代其行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、选举周庆庭先生为公司董事长，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    选举董平先生为公司副董事长，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    选举张秀文先生为公司副董事长，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

    2、经董事长提名，聘任张秀文先生为公司总经理，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    聘任王强先生为公司董事会秘书，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

    3、经总经理提名，聘任江奎先生为公司常务副总经理，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    聘任韩利民先生为公司副总经理，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    聘任吴玉忠先生为公司副总经理，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    聘任颜开荣先生为公司副总经理，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    聘任许广谊先生为公司副总经理，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    聘任王强先生为公司财务总监，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票；

    聘任夏禹武先生为公司总工程师，表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

    上述人员任期自2005年6月1日至2008年5月31日。

    （以上人员中，周庆庭先生、董平先生、张秀文先生、江奎先生、韩利民先生、王强先生的简历详见2005年4月19日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司董事会公告；其他人员简历参见附件）

    公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

    4、审议通过了《关于换届推选各专门委员会委员的议案》。

    通过如下董事会各专门委员会成员构成：

    (1)战略委员会：召集人：冯宝珊，成员：周庆庭、董平、张秀文、尹相华、江奎；

    (2)审计委员会：召集人：丁平准，成员：王强、支晓强；

    (3)提名委员会：召集人：冯宝珊，成员：董平、韩利民；

    (4)薪酬与考核委员会：召集人：丁平准，成员：张秀文、支晓强。

    

山推工程机械股份有限公司董事会

    二〇〇五年五月二十六日

    附件：山推工程机械股份有限公司高级管理人员简历：

    吴玉忠，男，1952年出生，中专文化，工程师。历任本公司副总经理兼营销事业本部本部长、管理本部本部长。现任本公司副总经理兼制造本部本部长，泰安东岳油缸有限责任公司董事。

    颜开荣，男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任本公司副总经理、国际事业本部本部长、山东山推工程机械进出口有限公司董事长。现任本公司副总经理，山东山推工程机械事业园有限公司董事、总经理，山东彩桥驾驶室有限公司董事。

    许广谊：男，1951年出生，大学文化，高级工程师。历任本公司副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副总经理，山东山推工程机械结构件有限公司副董事长。

    夏禹武：男，1964年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任本公司总师办、技术中心办副主任、主任，本公司液力变矩器事业部部长(液变厂厂长)。现任本公司总工程师。