本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    投资项目名称：履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目

    原项目实施主体: 山推工程机械股份有限公司

    原项目建设地点：山东省济宁市嘉祥县

    变更后的项目实施主体：山东山推小松铸造有限公司

    变更后的项目建设地点：山东省济宁市开发区

    变更涉及的投资金额：700万美元（约合5,793万元人民币）

    一、拟变更的募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2004]71号"文核准，本公司于2004年6月实施了公司2003 年度配股方案，共计配售54,396,000股，每股配股价为7.32元，募集资金总额为39,817.87万元，扣除发行费用后实际募集资金38,370.86万元，配股募集资金于2004 年6 月份到位。

    本次拟变更实施主体及建设地点的募集资金投资项目为"履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目"。该项目计划投资总额为5,800万元，项目建设内容为在山东省济宁市嘉祥县新河煤气化电工业园区内新建铸钢分厂生产厂房，将公司原铸钢分厂从公司本部迁往新建铸钢分厂生产厂房。

    二、变更后的项目实施主体介绍

    本次变更后的项目实施主体为山东山推小松铸造有限公司（下称"山推铸造公司"）。

    1、投资概述

    公司第四届董事会第十五次会议于2005年4月16日召开，会议审议了《公司关于组建山东山推小松铸造有限公司的议案》，应到董事12人，实际实到董事12名，以全票通过了该议案。

    2、投资协议主体介绍

    日本国Komatsu Castex 公司（以下简称"KCX公司"），注册地址为日本富山县冰见市，法定代表人为中谷兼武先生，注册资本为497,900万日元，经营范围为铸钢、铸铁以及铝合金、铸造物的制造、销售及其铸造件所用的工装、模具的制造、销售；工程事业；环境测定事业。

    3、投资标的基本情况

    山推铸造公司注册地址为山东省济宁市开发区，注册资本为1000万美元，其中，本公司以现金方式出资700万美元，占注册资本的比例为70％，KCX公司以现金方式出资300万美元，占注册资本的比例为30％。山推铸造公司的经营范围为工程机械部件及其他铸造产品的研究开发、生产、销售及与合资公司购买材料及销售产品相关的进出口业务。

    本公司700万美元出资款全部为2003年度配股募集资金。

    三、拟变更内容及董事会决议

    拟变更内容：将"履带式吊管机及推土机项目"中的铸钢技改项目的建设转至山推铸造公司来完成，即"履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目"由山推铸造公司完成实施。具体方式是公司与KCX公司共同组建山推铸造公司，公司以该项目的计划投入资金额作为向山推铸造公司的出资金额。

    公司第四届董事会第十五次会议于2005 年4月16日审议并全票通过了《关于募集资金投资项目"履带式吊管机及推土机项目之铸钢子项目"实施主体及建设地点变更的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名。

    四、拟变更的原因

    KCX公司是日本小松制作所的全资子公司，为国际先进的铸造企业，具有国际先进的铸造技术、优秀的技术人员和丰富的生产经验，并且日本小松集团每年需要大量的铸钢件。该投资项目变更的主要考虑因素为：

    1、有利于公司的长远发展，提高公司工程机械铸件产品质量和制造技术水平，推进公司铸件产品的市场化。

    2、借鉴国外优秀企业优良的管理理念和管理模式，同时通过小松关联企业向国际市场销售铸钢产品，借机拓展国际市场，提高公司在国际市场上的竞争力。

    3、有利于更好地使用募集资金，提高募集资金的使用效率。

    五、关于本次变更提交股东大会审议的相关事宜

    本次变更事项将提交公司2004年度股东大会批准。

    六、备查文件

    1、董事会决议；

    2、独立董事意见；

    3、监事会决议。

    特此公告。