本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易  按产品或                         预计总金额  占同类交易  去年的总金
                            关联人
  类别    劳务划分                           (万元)    的比例（%）  额(万元)
          驾驶室等  山东山推机械有限公司   5100  总计
采购货物                                                  3.69      5695.79
            油缸    泰安东岳油缸有限责任公司940  6040
销售货物    钢材    山东山推机械有限公司      2600        1.35      2295.17
  租赁              山东山推机械有限公司      700         100         700

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况

    1、山东山推机械有限公司（以下简称“山推机械”）

    法定代表人：周庆庭

    注册资本：1000万元

    注册地址：济宁市开发区吴泰闸路71号

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：工程机械主机及配件的开发、生产、销售；工程机械用电子、电气产品的开发、生产、销售；农用机械主机及配件；物业管理；工程机械租赁服务；工程机械原料。

    2、泰安东岳油缸有限责任公司（以下简称“泰安油缸”）

    法定代表人：董平

    注册资本：1472万元

    注册地址：泰安市岱宗大街326号

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：普通机械油缸、液压机及其它普通机械套用油缸产品的生产、销售；工程机械设备及配件的销售。

    （二）与本公司的关联关系

    山推机械、泰安油缸均为本公司控股股东山东工程机械集团有限公司的控股子公司。

    （三）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

    （四）预计与关联人的各类日常交易总额

    1、山推机械约8400万元。

    2、泰安油缸约940万元。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

    1、采购商品、销售商品按市场价执行。

    2、土地租赁价格参照当地土地基准地价协商确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面与山推机械发生的关联交易是本公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料；本公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必须条件。

    五、审议程序

    公司四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的预案》，公司三名关联董事董平先生、周庆庭先生、韩利民先生均回避表决，其余九名董事均表示同意。

    公司独立董事同意将《关于预计2005年度日常关联交易的议案》提交公司四届第十五次董事会会议审议，并发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

    六、关联交易协议签署情况

    1、本公司与山推机械已分别于2002年12月、2003年5月签署了《土地使用权租赁合同》；

    2、本公司与泰安油缸、山推机械分别于2005年1月、2005年3月签署了《工业买卖合同》。

    七、其他相关说明

    1、公司四届董事会第十五次会议决议；

    2、相关合同。

    

山推工程机械股份有限公司董事会

    二〇〇五年四月十六日