本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山推工程机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月29日在山东省济宁市山推大厦三楼会议室召开。会议由周庆庭董事长主持。出席会议的股东及股东代表共23人，代表股份99,706,804股，占公司总股本的29.58%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名方式投票表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年中期利润分配和公积金转增股本预案》

    经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2004年中期实现净利润103,685,001.40元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金10,368,374.87元，提取法定公益金5,184,187.43元，加上年初未分配利润258,273,285.87元，累计可供股东分配的利润为346,405,724.97元。

    公司2004年中期利润分配方案为：以2004年6月30日公司总股本337,116,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利2.20元（含税），共计送红股67,423,200股，派发现金74,165,520.00元，尚余未分配利润204,817,004.97元，结转以后年度分配。

    公司2004年中期公积金转增股本方案为：以2004年6月30日公司总股本337,116,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。

    同意股数99,706,804 股，反对股数0 股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100%，0%，0%。

    二、审议通过了《公司募集资金管理及使用制度》

    同意股数99,706,804 股，反对股数0 股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100%，0%，0%。

    本次股东大会由方达律师事务所陈鹤岚律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合山推股份的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。