本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山推工程机械股份有限公司于2003年4月20日召开了2002年年度股东大会，会议审议通过了公司2003年增资配股的议案，2003年4月16日召开了公司2003年年度股东大会，会议审议通过了延长2003年配股决议有效期限的议案。2004年5月26日，本公司配股申请已经中国证监会《关于核准山推工程机械股份有限公司配股的通知》(证监发行字[2004]71号文)的核准。本次配股方案的具体内容如下：

    1、配股类型：人民币普通股；

    2、每股面值：人民币1.00元；

    3、配股总数：5,439.60万股(国有股和法人股股东已经书面承诺放弃本次配售)；

    4、配售对象：本次配股股权登记日(2004年6日7日)当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    5、配股价格：人民币7.32元/股；

    6、缴款起止日：2004年6月8日至2004年6月21日。

    本公司配股说明书摘要于2004年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登，配股说明书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    配股说明书是本次配股的法律文件，投资者在作出认购配股的决定之前，应首先仔细阅读配股说明书全文，并将其作为投资决定的依据。

    备查文件：

    1、中国证监会证监发行字[2004]71号文；

    2、配股说明书；

    3、公司2002年、2003年年度股东大会决议。