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    山推工程机械股份有限公司四届董事会第九次会议于2003年10月28日上午在山推大厦四楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事9人,董事董平先生、独立董事丁平准先生、独立董事邵奇惠先生分别委托董事王强先生、独立董事支晓强先生、独立董事冯宝珊女士代其行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过了《公司2003年第三季度季度报告》;
    二、审议通过了《山推工程机械股份有限公司关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的自查报告》的议案。
    
山推工程机械股份有限公司董事会    二〇〇三年十月二十八日