本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山推工程机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决定召开公司2002年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下:

    一、会议时间：2003年4月20日（星期日）上午8:00,会期半天。

    二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。

    三、会议议题

    1、审议《董事会2002年度工作报告》；

    2、审议《监事会2002年度工作报告》；

    3、审议《公司2002年度资产减值准备计提情况及核销资产的报告》；

    4、审议《监事会关于公司2002年度资产减值准备计提情况及核销资产的报告》；

    5、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    6、审议《公司2002年度利润分配议案》；

    7、审议《公司2002年年度报告》及其《摘要》；

    8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    9、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

    10、审议《关于公司2003年增资配股的议案》；

    11、审议《关于公司2003年增资配股募集资金投资项目及可行性的议案》；

    12、审议《关于修改公司章程的议案》；

    13、审议《关于增补公司董事的议案》；

    14、审议《公司独立董事工作制度》

    15、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

    四、出席会议人员

    1、截止2003年4月7日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法

    1、符合出席会议条件的法人股股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2003年4月17日─ 4月18日上午8时—11时，下午2:30—5:30。

    3、登记地点：本公司董事会办公室

    六、其他事项

    1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0537-2909532

    传 真：0537-2340411

    地 址：山东省济宁市太白楼东路58号

    邮政编码：272035

    3、联系人：徐存生

    

山推工程机械股份有限公司董事会

    二〇〇三年三月十五日