山东山推工程机械股份有限公司第五次股东大会于1997年5月8日在本公司招待 所召开，出席会议的股东89人，代表股份12469.33万股，占公司总股本的52.93％, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，形成了如下决议：

    一、审议通过了《董事会1996年年度工作报告》

    二、审议通过了《关于1996年年度业务总结和1997年年度业务工作安排的报告》

    三、审议通过了《监事会1996年年度工作报告》

    四、审议通过了《公司1996年年度财务决算与1997年年度财务预算报告》

    五、审议通过了《公司1995、1996年年度利润分配预案》

    1996年公司实现净利润34881547.19元，提取法定公积金3488154.72元。提取 5％的法定公益金1744077.36元，余29649315.11元可供股东分配，加1995年结转可 供股东分配利润29116312.04元，共计58765627.15元。会议决定：按公司现有总股 本23560万元为基数，向全体股东10：2的比例送股，共计送出4712万元，余 11645627.15元结转下年分配。此方案报主管部门审批后实施。

    六、审议通过了《公司章程》及《关于授权董事会修改公司章程及变更工商登 记的提议》

    七、会议决定：增补周庆庭先生为公司二届董事会董事，同意周庆庭先生辞去 监事会监事及监事会主席职务；增补张务水先生为公司二届监事会监事，同意张务 水先生辞去二届董事会董事、副董事长职务。