本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山推工程机械股份有限公司四届董事会第四次会议于2002年8月24日下午在山推大厦四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人，董事董平先生委托董事张秀文先生代其行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年半年度报告》及其《摘要》；

    二、审议通过了《关于合资组建青岛东碧山推机械有限公司的议案》。

    决定与日本国TOPY工业株式会社、日本国TOPY实业株式会社合资共同组建青岛东碧山推机械有限公司。拟成立的合资公司注册地址为中国青岛市经济技术开发区；经营范围为制造、销售液压挖掘机用履带；制造、销售液压挖掘机用链轨节、销轴、销套等零配件；注册资本为人民币5000万元，其中，日本国TOPY工业株式会社以现金出资，占55％，日本国TOPY实业株式会社以现金出资，占15％，本公司以现有的制造设备和与履带制造技术相关的无形资产以及现金出资，占30％。