本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山推工程机械股份有限公司2002年第一次临股东大会于2002年8月24日在山东省济宁市山推大厦三楼会议室召开。会议由周庆庭董事长主持。出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份99,660,720股，占公司总股本的35.25％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名方式投票表决，通过了《公司关于出让小松山推工程机械有限公司20％股权的议案》。

    同意股数99,660,720股，反对股数0 股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。

    本次股东大会由方达律师事务所顾峰律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。