本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山推工程机械股份有限公司四届董事会第一次会议于2002年5月25 日下午在山 推大厦四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决 议：

    1、选举周庆庭先生为公司董事长，选举张秀文先生、 许广谊先生为公司副董 事长；

    2、经董事长提名，聘任张秀文先生任公司总经理， 聘任王强先生任公司董事 会秘书；

    3、经总经理提名，董事会通过，聘任韩利民先生任公司副总经理， 江奎先生 任公司副总经理，王强先生任公司副总经理兼财务总监，吴玉忠先生任公司副总经 理，颜开荣先生任公司副总经理，夏禹武先生任公司总工程师，尹传路先生任公司 副总经理。

    上述人员任期自2002年6月1日至2005年5月31日。

    本公司独立董事对高级管理人员的聘任发表同意的独立意见。

    附件：

    张秀文先生、韩利民先生、江奎先生、王强先生、夏禹武先生、尹传路先生的 简历详见2002年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

    吴玉忠先生简历

    吴玉忠，男，1952年7月出生，中专文化，工程师。 历任山推总厂三分厂热加 工车间副主任、山推总厂三分厂锻热车间主任、山推总厂三分厂生产调度室总调度 长、山推总厂三分厂生计科科长、山推总厂生计部副部长、制造部副总调度长、副 部长、供应部部长、公司营销本部副本部长兼销售总公司总经理，现任山推股份公 司副总经理。

    颜开荣先生简历

    颜开荣，男，1957年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。 历任山推总厂对 外贸易处项目经理、副处长、进出口部副部长、山推进出口公司总经理、公司营销 本部副本部长兼进出口公司总经理、国际事业本部本部长，现任山推股份公司副总 经理。