山推工程机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决定召开公司2001年度 股东大会，现将会议的有关事项通知如下:

    一、会议时间：2002年5月25日上午8:00（星期六），会期半天。

    二、会议地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。

    三、会议议题

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度资产减值准备计提情况及核销资产的报告》；

    4、审议《监事会关于公司2001年度计提资产减值准备及核销资产的报告》；

    5、审议《关于公司2001年度财务决算报告》；

    6、审议《关于公司2001年度利润分配议案》；

    7、审议《公司2001年度报告》及其《摘要》；

    8、审议《吊管机投资项目的议案》；

    9、审议《关于受让山工集团“山推”牌系列商标的议案》；

    10、审议《三届董事会关于四届董事会、监事会成员候选人的议案》；

    11、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    12、审议《公司章程修改议案》；

    13、审议《股东大会议事规则》；

    14、审议《董事会议事规则》；

    15、审议《关于续聘公司审计机构的议案》。

    四、出席会议人员

    1、截止2002年5月13日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法

    1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、 深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户 和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托 人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

    2、登记时间：2002年5月23日─ 5月24日上午8时—11时，下午2:30—5:30。

    3、登记地点：本公司投资证券部

    六、其他事项

    1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0537－2909532

    传 真：0537－2340411

    地 址：山东省济宁市太白楼东路58号

    邮政编码：272035

    3、联系人：徐存生

    

山推工程机械股份有限公司董事会

    二００二年四月二十三日