2001年9月2日在山推大厦四楼会议室召开了公司三届董事会十一次会议，应到 董事13人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。经审议会议通过 了以下决议：

    1.因工作变动，同意董平先生辞去公司董事长职务，选举周庆庭先生为公司董 事长，任期自2001年9月2日至2002年6月1日止；

    2.同意许广谊先生辞去公司总经理职务，聘任张秀文先生为公司总经理，任期 自2001年9月2日至2002年6月1日止；

    3.鉴于周庆庭先生出任公司董事长，选举张秀文先生为公司副董事长，任期自 2001年9月2日至2002年6月1日止。