2001年8月4日上午, 在山推工程机械股份有限公司本部二楼会议室召开了公司 三届监事会第九次会议,应到监事5人,实到监事4人,经审议会议通过了以下决议:
    一、审议通过了《总经理业务报告》;
    二、审议通过了《公司关于处理报废固定资产的报告》;
    三、审议通过了《公司2001年中期报告》及其《摘要》;
    四、审议通过了《关于公司2001年中期利润分配预案》;
    公司2001年中期实现净利润37,971,532.71元(未经审计),公司2001年中期不 进行利润分配,资本公积金也不转增股本。
    五、审议通过了《总经理工作细则》。
    六、监事会认为报告期内公司决策程序合法,建立有完善的内控制度。 本公司 董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和 损害公司利益的行为。
    七、依据2000年度股东大会批准的《公司章程》、《监事会工作细则》对原“ 监事会召集人”现改为“监事会主席”,增补杨玉铭先生为监事会副主席。
    
山推工程机械股份有限公司监事会    二OO一年八月七日