本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山推工程机械股份有限公司五届董事会第十四次会议于2007年7月27日下午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2007年7月24日以传真和电子邮件两种方式发出。会议应到董事10人,实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；(附后)

    表决结果为：同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》；(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

    表决结果为：同意10票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司接待和推广工作制度》；(详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))

    表决结果为：同意10票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于中国民生银行上海分行对公司综合授信的议案》。

    中国民生银行上海分行2007年度为公司核定了6000万元综合授信项下的银行承兑汇票额度,期限为1年；同意将该额度由公司代理商南京钢加工程机械实业有限公司使用,用与购买公司产品,并由公司进行回购担保。

    表决结果为：同意10票,反对0票,弃权0票。

    山推工程机械股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十七日