2001年8月4日上午, 在山推工程机械股份有限公司本部二楼会议室召开了公司 三届董事会十次会议,应到董事13人,实到董事13人, 公司监事及高级管理人员列席 了会议。经审议会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《总经理业务报告》；

    二、审议通过了《公司关于处理报废固定资产的报告》；

    根据公司《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求, 对一 批由于工艺调整、产品变更、技术进步、老化磨损及损坏的设备,已于二OOO年全额 计提减值准备。经设备部门现场鉴定,这些设备确无维修改造利用价值,符合报废条 件。这批报废设备共计157台套,原值8,454,004.07元,净值2,317,385.24元。

    三、审议通过了《公司2001年中期报告》及其《摘要》；

    四、审议通过了《关于公司2001年中期利润分配预案》；

    公司2001年中期实现净利润37,971,532.71元（未经审计）,公司2001年中期不 进行利润分配,资本公积金也不转增股本。

    五、审议通过了《总经理工作细则》。