本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    山推工程机械股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月19日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

    二、利润分配方案

    以现有总股本577,100,160股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派发现金红利0.50元(含税,扣税后,个人股东及证券投资基金实际每10股派发现金0.25元)。

    公司本次利润分配前总股本为577,100,160股,利润分配后总股本增至692,520,192股。

    三、股权登记日、除权除息日

    1、股权登记日为2007年6月7日(星期四)；

    2、除权除息日为2007年6月8日(星期五)。

    四、利润分配实施对象

    截止2007年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、利润分配实施方法

    1、本次所送红股于2007年6月8日直接记入股东证券账户；

    2、无限售条件流通股东的现金红利将于2007年6月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件流通股东(含高级管理人员)的股息由本公司派发。

    六、本次所送红股起始交易日为2007年6月8日。

    七、股本结构变动表

                              变动前股份   本次分配股    变动后股份   占总股本
           股份类别
                              数量(股)  份数量(股)   数量(股)  比例(%)
    一、有限售条件股份       122,401,388    24,480,278  146,881,666    21.21
    1、国家持股
    2、国有法人持股          122,314,930    24,462,986  146,777,916    21.195
    3、其他内资持股               86,458        17,292      103,750    0.015
     其中：境内法人持股
        境内自然人持股            86,458        17,292      103,750    0.015
    4、外资持股
     其中：境外法人持股
        境外自然人持股
    二、无限售条件股份       454,698,772    90,939,754  545,638,526    78.79
    1、人民币普通股          454,698,772    90,939,754  545,638,526    78.79
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数             577,100,160   115,420,032  692,520,192    100.00
            

    八、本次利润分配方案实施后,按新股本692,520,192股计算,2006年度每股收益为0.35元。

    九、有关咨询事项

    1、咨询机构：山推工程机械股份有限公司证券部

    2、咨询联系人：毕玉欣 袁青

    3、电话：0537-2909532

    4、传真：0537-2340411

    十、备查文件

    山推工程机械股份有限公司2006年度股东大会决议。

    山推工程机械股份有限公司董事会

    二○○七年六月四日