2001年6月10日上午， 在山推工程机械股份有限公司本部二楼会议室召开了公 司三届董事会九次会议，应到董事13人，实到董事10人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。经审议会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于设立执行董事长和执行董事的议案》

    为提高董事会工作效率，更有效地推进董事会决策贯彻落实，本届董事会设立 执行董事长一名、执行董事两名。决定副董事长周庆庭先生任执行董事长，代永海 先生、张长泰先生任执行董事。其任期自2001年6月10日至2002年6月1日止。

    二、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

    1、由于工作变动，同意高腊生先生辞去公司副总经理职务。

    2、聘任张秀文先生任公司常务副总经理职务， 聘任韩利民先生任公司副总经 理职务。其任期自2001年6月10日至2002年6月1日止。

    附一：简历：

    韩利民，男，1956年1月出生，大专文化。历任山推总厂干事、副部长、部长， 山东工程机械集团党组组织部部长，干部处处长，山推总厂总经理助理，山推股份 公司营销事业本部副本部长，山东山推机械有限公司党委副书记兼纪委书记。