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    2007年3月24日,在山推工程机械股份有限公司山推大厦四楼会议室召开了公司五届监事会第六次会议,应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张源海先生主持。会议以书面表决的形式审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《监事会2006年度工作报告》；

    二、审议通过了《关于修改监事会议事规则和终止监事会工作细则的议案》(《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn))；

    三、审议通过了《公司2006年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

    四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    六、审议通过了《公司2006年年度报告》及其《摘要》；

    七、审议通过了《公司2007年事业计划》；

    八、审议通过了《关于预计2007年度日常关联交易的议案》；

    九、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    十、审议通过了《关于收购山东山推格林路面养护机械有限公司部分股权的议案》；

    十一、审议通过了《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；

    十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

    十三、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    山推工程机械股份有限公司监事会

    二〇〇七年三月二十四日