本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山推工程机械股份有限公司五届董事会第十次会议于2007年1月12日下午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2007年1月9日以书面或传真方式发出。会议应到董事10人,实到董事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由周庆庭董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》

    表决结果为：同意10票,反对0票,弃权0票；

    根据工作需要,将颜开荣先生派往小松山推工程机械有限公司工作,不再担任公司副总经理职务。

    因工作调动,同意夏禹武先生辞去公司副总经理、总工程师职务的请求。

    根据张秀文总经理的提名,聘任高腊生先生任公司副总经理职务。任期至本届董事会任期结束。

    (高腊生先生简历参见附件)

    公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任高腊生先生任公司副总经理职务。

    特此公告。

    山推工程机械股份有限公司

    董事会

    二OO七年一月十二日

    附件：高腊生先生简历：

    高腊生,男,1965年出生,大学文化,高级工程师。历任山东推土机总厂履带厂技术开发科科长、总工程师、常务副厂长,本公司管理本部副本部长兼综合管理部部长,本公司副总经理兼管理本部本部长、总经办主任,小松山推工程机械有限公司董事、副总经理。