本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    2、公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登股权分置改革方案实施公告。

    3、公司复牌时间：详见股权分置改革实施公告，在此之前公司股票继续停牌。

    4、公司利润分配暨股权分置改革方案获得通过。

    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间：2006 年5 月18 日下午14：00。

    2、现场会议召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室。

    3、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：周庆庭董事长。

    6、网络投票时间：2006年5月16日—2006年5月18日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月16日至2006年5月18日9:30－11:30；13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月16日9:30至2006年5月18日15:00任意时间。

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共2149名，代表股份251,642,150股，占公司总股份的46.65%。其中流通股股东(代理人)共2148名，代表股份93,242,150股，占公司流通股股份的24.72%，占公司总股份的17.29%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的股东(代理人)共13名，代表股份158,864,481股，占公司总股份的29.45%。其中，非流股股东(代理人)共1名，代表股份158,400,000股，占公司总股份的29.37%；流通股股东(代理人)共12名，代表股份464,481股，占公司流通股股份的0.12%，占公司总股份的0.09%。其中委托公司董事会投票的流通股股东共65名，代表股份302,305股，占公司流通股股份的0.08%，现场投票的流通股股东共11名，代表股份162,176股，占公司流通股股份的0.04％。

    3、网络投票情况

    通过网络有效投票的流通股股东共2136名，代表股份92,777,669股，占公司流通股股份的24.60%，占公司总股份的17.20%。

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议并通过了《山推工程机械股份有限公司利润分配暨股权分置改革方案》，方案内容刊载于2006年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    1、投票表决结果(单位：股)

                      代表股份      赞成股数    反对股数   弃权股数   赞成率
    全体股东       251,642,150   244,241,582   7,226,297    174,271   97.06%
    非流通股股东   158,400,000   158,400,000           0          0     100%
    流通股股东      93,242,150    85,841,582   7,226,297    174,271   92.06%

    2、流通股表决结果

                       代表股份     赞成股数    反对股数   弃权股数   赞成率
    网络投票         92,777,669   85,377,101   7,226,297    174,271   92.02%
    委托董事会投票      302,305      302,305           0          0     100%
    现场投票            162,176      162,176           0          0     100%
    合计             93,242,150   85,841,582   7,226,297    174,271   92.06%

    3、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                              股东名称       持股数   投票方式   表决结果
    1                                     广发证券股份有限公司   12,517,637       网络       同意
    2                 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金    7,834,000       网络       同意
    3      中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金    5,088,900       网络       同意
    4                               交通银行－科讯证券投资基金    4,800,000       网络       同意
    5                                         银丰证券投资基金    4,214,389       网络       同意
    6                           中国工商银行－安瑞证券投资基金    3,874,339       网络       同意
    7               中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金    2,575,800       网络       同意
    8                       中国工商银行－德盛稳健证券投资基金    2,548,776       网络       同意
    9                                         兴华证券投资基金    2,389,400       网络       同意
    10            中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金    1,800,000       网络       同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：中伦金通律师事务所

    2、律师姓名：顾峰律师

    3、结论性意见：山推股份本次相关股东会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，本次相关股东会议召集人的资格合法有效，本次相关股东会议现场出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有提出新的议案，本次相关股东会议的表决程序合法有效，本次相关股东会议的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、中伦金通律师事务所出具的法律意见书；

    3、股权分置改革说明书(修订稿)。