本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司董事会于2006 年4 月18 日接到单独持有公司29.37%股份的第一大股东山东工程机械集团有限公司《关于在山推工程机械股份有限公司2005 年度股东大会上增加临时提案的提议》，在本次股东大会上新增加了《关于修改公司章程的议案》的新提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年5 月13 日上午八时三十分；

    2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：周庆庭董事长；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)20 人、代表股份158,634,694 股，占公司有表决权总股份的29.41%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)19 人、代表股份234,694 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.06%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了《董事会2005 年度工作报告》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (二)审议通过了《监事会2005 年度工作报告》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (三)审议通过了《公司2005 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (四)审议通过了《监事会关于公司2005 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (五)审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (六)审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》

    经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2005 年度实现净利润95,868,884.00元，按母公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金9,534,309.66 元，按5%的比例提取公益金4,767,154.83 元，提取职工奖励及福利基金525,787.38 元(公司控股的合资子公司提取)。本年度未分配利润为271,002,608.27 元。

    本次利润分配预案为：拟以公司2005 年12 月31 日公司总股本539,385,600 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元(含税)，共计派发现金53,938,560.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

    同意158,619,694 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%；反对15,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意219,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权93.61%；反对15,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权6.39%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (七)审议通过了《关于预计2006 年度日常关联交易的议案》

    同意234,694 股，占出席会议表决权100%；反对0 股，占出席会议表决权0%；弃权0 股，占出席会议表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    关联股东山东工程机械集团有限公司回避表决。

    (八)审议通过了《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (九)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    (十)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意158,634,694 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。社会公众股股东同意234,694 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：中伦金通律师事务所

    2、律师姓名：刘俊哲律师

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《大会规则》的规定，符合山推股份的《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

    特此公告。

    

山推工程机械股份有限公司董事会

    二〇〇六年五月十三日