山推工程机械股份有限公司第三届监事会第八次会议于2001年4月9日下午在山 推大厦四楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司监事会主席郭云昌先生主持,经审议表决,通过了以下决 议:
    1. 审议通过了《2000年度监事会工作报告》。
    2. 审议通过了《2000年度财务决算报告》。
    3. 审议通过了修改后的公司关于《计提资产减值准备和损失处理的内部控制 的变更议案》。
    4. 审议通过了《公司2000年度资产减值准备计提情况及坏帐核销的报告》。
    5. 审议通过了《公司章程修改预案》。
    6. 审议了《董事、监事报酬的预案》。
    7. 审议了《关于续聘公司审计机构的议案》。
    8. 审议并通过了《关于召开公司第十次股东大会的提案》。
    本年度监事会依据《监事会条例》、《公司法》和《公司章程》等法律、法规, 依法履行监督职责,认为公司管理严格,对外对内投资谨慎, 未发现有违犯财务管理 制度的行为;湖北大信会计师事务有限公司出具的无保留意见的审计报告, 客观真 实地反映了公司的财务状况和经营成果;公司决策程序合法,公司董事、 总经理及 其他高级管理人员严格依法办事,未发现有违犯法律、法规和损害公司利益的行为, 关联交易公平,没有发生损害股东利益的行为。
    特此公告
    
山推股份有公司监事会    2001年4月11日