2006年3月25日上午在山推工程机械股份有限公司山推大厦四楼会议室召开了公司五届监事会四次会议。李同林先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，张源海先生、程则虎先生因出差未能出席会议，分别委托刘洪前先生、李同林先生出席会议并代为行使表决权。会议应到监事5人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由李同林先生主持，对以下议案进行了审议：

    一、《监事会2005年度工作报告》；

    二、《公司2005年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

    三、《公司2005年度财务决算报告》；

    四、《公司2005年度利润分配预案》；

    五、《公司2005年年度报告》及其《摘要》；

    六、《公司2006年事业计划》；

    七、《关于预计2006年度日常关联交易的议案》；

    八、《公司信息披露管理制度》；

    九、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    十、《公司重大信息内部报告制度》；

    十一、《关于与中国光大银行建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》；

    十二、《关于聘任会计师事务所的议案》；

    十三、《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    通过认真审议，会议一致通过了《监事会2005年度工作报告》等以上13项议案。

    特此公告。