根据公司三届董事会第八次会议决议,决定召开公司第十次（2000 年度）股东 大会,具体事项如下：

    (一)会议时间：2001年5月18日上午8:30（星期五）,会期半天。

    (二)会议地点：山推大厦三楼会议室。

    (三)会议议题

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年度资产减值准备计提情况及坏帐核销的报告》；

    4、审议《监事会关于公司2000年度计提资产减值准备及坏帐核销的报告》；

    5、审议《关于盈余公积金弥补期初未分配利润的议案》；

    6、审议《关于公司2000年度财务决算报告》；

    7、审议《关于公司2000年度利润分配议案》；

    8、审议《公司2000年度报告》及其《摘要》；

    9、审议《公司章程修改方案》；

    10、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

    11、审议《关于公司董事调整的议案》；

    12、审议《监事会工作细则》；

    13、审议《关于续聘公司审计机构的议案》。

    (四)出席会议人员

    1、截止2001年5月7 日（星期一）下午交易结束时在深圳证券登记公司登记在 册的本公司股东或其合法委托的代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)登记办法

    法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份 证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明（委 托出席者,还需持授权委托书、委托人证券帐户、持股证明及受托人、 委托人的身 份证）,于2001年5月15日─ 5月17日上午9:00至11:00,下午2:30至4:30到本公司投 资证券部办理出席会议登记手续,异地股东可通过信函或传真方式登记。

    (六)其他事项

    1、股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0537－2909532

    传 真：0537－2340411

    地 址：山东省济宁市太白楼东路58号

    邮政编码：272035

    3、联系人：徐存生

    

山推工程机械股份有限公司董事会

    2001年4月11日