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    襄阳汽车轴承股份有限公司三届十一次董事会会议于2004年7月22日在公司办公楼一楼会议室召开，会议应到董事5人，实到5人，监事会成员列席了会议。会议由董事长周霁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、《2004年半年度报告》；

    二、《2004年半年度报告摘要》。