本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届十次董事会会议于2004年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开，会议应到董事5人，实到5人。会议由董事长周霁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成了如下决议：

    1、根据董事长周霁先生提名，聘任殷敬民先生为公司总裁（简历附后）；

    2、根据公司总裁殷敬民先生提名，聘任高少兵先生为公司常务副总裁，聘任张雷先生为公司副总裁。高少兵先生不再担任公司总经理职务，张雷先生不再担任公司副总经理职务。

    独立董事同意上述提名。

    附：殷敬民先生简历

    殷敬民，男，50岁，1982年毕业于武汉科技大学，获学士学位，1983年至1987年任武钢热轧厂团委书记，1988年调武钢焊管总厂任厂长，2000年起，任湖北格林柯尔环保节能工程有限公司副总裁，有长期的工业企业管理经验。

    特此公告