本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    襄阳汽车轴承股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月27日上午9点在办公楼五楼会议室召开，出席大会的股东及授权代表共6人，代表股权47,887,237股，占公司股份总数的34.10%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议，大会由董事长周霁先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式逐项对各项议案进行了表决，结果如下：

    1、审议通过了《关于出售武汉博大电气有限责任公司股权的议案》

    同意47,887,237股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《关于向控股股东转让部分资产及负债的议案》

    关联股东回避表决的情况下，同意139,606股，占余下出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告