本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述：

    本公司拟将公司持有的武汉博大电气有限责任公司的40%的股权转让给自然人祁堃先生，转让价格约为4300万元。目前尚未签署正式协议。本次交易不构成关联交易。

    公司2003年11月20日召开了三届七次董事会，审议通过了《关于出售武汉博大电气有限责任公司股权的议案》并公告。此项交易尚须经本公司2003年第二次临时股东大会审议通过。

    二、交易各方当事人介绍

    1、武汉博大电气有限责任公司

    工商登记类型：有限责任公司

    注册地点：武汉市东湖开发区庙山小区

    法定代表人：刘晨霞

    注册资本：捌仟万元

    主营业务：电器产品、通信设备、仪器仪表的研制、开发和技术服务；开发产品的销售。

    2、祁堃（自然人），男，1979年1月1日出生，身份证号码：230103790101241,黑龙江省哈尔滨市人，汉族，大学文化程度。个人简历如下：

    1986年9月-1992年7月 哈尔滨市解放小学 学生

    1992年9月-1995年7月 哈尔滨市第十七中学 学生

    1995年9月-1998年7月 哈尔滨市第一职业高中 学生

    1999年9月-2002年7月 黑龙江经济干部管理学院 在职学生

    1998年至今 经商和从事投资活动

    交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等各方面均无关联，且最近五年未受过刑事处罚及与证券市场有关的行政处罚。

    三、交易标的基本情况

    交易标的为本公司所持有的武汉博大电气有限责任公司40%的股权。该股权不存在任何抵押、担保、质押等情况。本公司已就此次股权转让事宜函告武汉博大电气有限责任公司其它股东，根据《公司法》及武汉博大电气有限责任公司章程，不同意此次股权转让的股东应购买此次拟转让的股权，如不购买则视为同意转让。在同等条件下，武汉博大电气有限责任公司其它股东对此次拟转让股权有优先购买权。

    武汉博大电气有限责任公司成立于1995年，注册资本捌仟万元，经营范围：电器产品、通信设备、仪器仪表的研制开发和技术服务；开发产品的销售等。目前生产经营稳定。经湖北楚天会计师事务所及湖北中正会计师事务所分别审计，武汉博大电气有限责任公司2002年及2003年6月30日的主要财务数据如下：

                                        单位：元
    项目         2002年12月31日    2003年6月30日
    资产总额     147,877,340.61   151,603,212.12
    负债总额      61,819,406.30    64,519,997.41
    所有者权益    86,057,934.31    87,083,214.71
    主营收入      40,365,120.19     9,809,432.03
    净利润         4,325,809.61     1,025,280.40

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    经双方协商达成如下意向：

    交易金额约为4300万元，祁堃先生以现金一次性支付给襄阳汽车轴承股份有限公司。具体交易金额及支付方式将在正式协议中确认。

    定价依据：以武汉博大电气有限责任公司经审计的2003年6月30日净资产的40%即3483.33万元为基础溢价25%，最终交易价格以双方正式协议为准。

    五、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

    六、交易目的及对公司的影响

    公司进行此项交易是为了进一步筹措资金，盘活存量资产，调整对外投资结构，强化公司主营业务，优化公司资产质地，所得款项用于补充公司生产经营所需流动资金。预计本次交易本公司将获利2000万元左右。

    七、备查文件

    1、武汉博大电气有限责任公司2002年损益表

    2、武汉博大电气有限责任公司2003年6月30日审计报告

    特此公告

    

襄阳汽车轴承股份有限公司

    董事会

    二○○三年十一月二十四日