襄阳汽车轴承股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月27日上午8∶00在公 司五楼会议室召开，大会由董事长张德炳先生主持。 出席股东90人，代表股份 80767992股，占公司总股本的66.82％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 会议审议并投票表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《1997年度董事会工作报告》

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    二、审议通过了《1997年度监事会工作报告》

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    三、审议通过了《1997年度总经理业务报告》

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    四、审议通过了《1997年度财务决算及1998年度财务预算报告》

    80622192股同意，占出席股东代表股份的99.8％，0股反对，145800股弃权。

    五、审议通过了《1998年公司技改计划》

    80622192股同意，占出席股东代表股份的99.8％，0股反对，145800股弃权。

    六、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》。

    80622192股同意，占出席股东代表股份的99.8％，0股反对，145800股弃权。

    七、审议通过了《1997年度利润分配方案》

    1997年公司实现利润总额5501万元，其中净利润4677.6万元，按《公司章程》 的有关规定，提取法定公积金467.7万元，公益金467.7万元，任意公积金233.8 万 元后，剩余部分不分配。

    80622192股同意，占出席股东代表股份的99.8％，0股反对，145800股弃权。

    八、审议通过了《授权董事会对公司3000万元(含3000万元)以内的投资与资产 经营作出决策的议案》

    79522500股同意，占出席股东代表股份的98.5％，1245492股反对，0股弃权。

    九、审议通过了《公司董事人选变更方案》

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    十、审议通过了《1998年实施增资配股方案》

    1.配股比例和配股总额：以公司1997年6月23日注册股本120865568股为基数向 全体股东按10∶3的比例实施配股。

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    2.配股价格：每股8－10元。

    80467992股同意，占出席股东代表股份的99.6％，300000股反对，0股弃权。

    3.配股资金的用途：用于“双加”工程、“九五”轿车轴承技术改造项目，汽 车空调压缩机轴承项目。

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    4.配股有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    5.授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。

    80767992股同意，占出席股东代表股份的100％，0股反对，0股弃权。

    上述配股方案尚须湖北省证券监督管理委员会出具初审意见后，呈报中国证券 监督管理委员会审核批准。

    

襄阳汽车轴承股份有限公司

    一九九八年六月二十九日