襄阳汽车轴承股份有限公司一九九六年度股东大会于一九九七年五月二十八日 上午在本公司五楼会议室召开，与会股东75名，代表股权55971928股，占总股本89 530050股的62.52％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 大会通过了如下 决议：

    （1）审议通过一九九六年度董事会工作报告；

    （2）审议通过一九九六年度监事会工作报告；

    （3）审议通过一九九六年度总经理工作报告；

    （4）审议通过一九九六年度财务决算、一九九七年度财务预算报告；

    （5）审议通过一九九六年度技改工作报告；

    （6）审议通过修改《公司章程》；

    （7）审议通过一九九六年利润分配及资本公积金转增方案。分配方案为：

    1996年本公司完成税后利润44614864.09元，提取10％的法定公积金4461486 .41元，提取10％的法定公益金4461486.41元。提取5％的任意公积金2230743.20元， 加上年度末未分配利润9136259.63元，本年度未分配利润为42597407.70元。

    ①按现有总股本89530050股为基数，向全体股东每10股派送1.5股红股，计分 配股利13429507.5元，其余未分配利润结转下年度。

    ②1996年末本公司的资本公积金为218510864.28元。按截止1997年3月21日总 股本89530050股为基数，向全体股东每10股转增2股。

    上述两项合计：此次分配预案每10股送1.5股红股，转增2股。此方案需报请上 级有关部门批准后实施。分红派息时间和办法另行公告。