本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届二次董事会会议在公司三楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事4名，董事姜岳生先生因故未出席会议，会议由董事长周霁先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

    1、《襄阳汽车轴承股份有限公司2002年第三季度报告》；

    2、《关于变更股权事务代表的议案》。特此公告！