本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    襄阳汽车轴承股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月23日上午9：00在办公楼五楼会议室召开，出席大会的股东及授权代表共11人，代表股权50308368股，占公司股份总数的35.82%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司大部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议，大会由董事长张德炳先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式逐项对各项议案进行了表决，结果如下：

    1、审议通过了关于《张德炳、张荣辉等11位先生辞去董事会董事职务》的议案，其中：

    张德炳：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    张荣辉：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    苏晓康：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    徐万朴：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    王学武：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    付万友：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    程颖：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    陈贵宝：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    彭正江：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    王波：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    李志俊：同意50299377股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.98%；反对6804股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%；弃权2187股，占出席大会的股东所持有效表决权的0.01%。

    2、审议通过了《董事会换届》议案，其中：

    周霁：同意50301564股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.99%；反对0股；弃权6804股，占出席大会的股东所持有效表决票的0.01%。

    高少兵：同意50301564股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.99%；反对0股；弃权6804股，占出席大会的股东所持有效表决票的0.01%。

    宋惠民：同意50301564股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.99%；反对0股；弃权6804股，占出席大会的股东所持有效表决票的0.01%。

    姜岳生：同意50301564股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.99%；反对0股；弃权6804股，占出席大会的股东所持有效表决票的0.01%。

    刘光鸿：同意50301564股，占出席大会的股东所持有效表决权的99.99%；反对0股；弃权6804股，占出席大会的股东所持有效表决票的0.01%。

    3、审议并通过了公司《独立董事制度》

    同意50308368股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了公司《股东大会议事规则》

    同意50308368股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了公司《董事会议事规则》

    同意50308368股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了公司《信息披露制度》

    同意50308368股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告！

    

襄阳汽车轴承股份有限公司

    二OO二年八月二十三日