每日必读根据《公司法》和《上市公司治理准则》规范法人治理结构的要求，2002年7月19日，公司董事会临时会议在一楼会议室召开，应到董事13人，实到11人，会议由董事长张德炳先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经过认真审议，表决并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司董事会换届》的决议
湖北省人民政府以鄂政函［2001］269号《省人民政府关于调整省属在襄樊部分企业管理体制有关问题的通知》文，将襄阳汽车轴承集团公司从2001年11月起下放给襄樊市管理。根据公司最大出资人襄樊市董事会管理局关于公司下届董事会董事人选的提名建议，董事会同意下列同志为公司第三届董事会董事候选人：周霁、高少兵、宋惠民、姜岳生、刘光鸿，其中刘光鸿为独立董事候选人（董事简历见附件一）。
二、审议通过了《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》
（一）、会议时间：2002年8月23日上午9时
（二）、会议地点：公司办公楼五楼会议室
（三）、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届的议案》；
2、审议《张德炳、张荣辉等11位先生辞去董事会董事职务的议案》；
3、审议《公司独立董事工作制度》（附件二）；
4、审议《公司股东大会议事规则》（附件三）；
5、审议《公司董事会议事规则》（附件四）；
6、审议《信息披露制度》（附件五）。
（四）、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2002年8月16日。
1、截止2002年8月16日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员，第三届董事会董事候选人及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东；
（五）、登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。
2、登记时间：2002年8月20日－21日，每天上午；
3、登记地点：本公司证券投资部
（六）、其它事项：
1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号
邮政编码：441022
联系电话：0710－3564101－82427
传真：0710－3560874
联系人：段智玉、田海东
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
2002年7月22日
附件一：襄阳汽车轴承股份有限公司第三届董事会
董事候选人简历
周霁：男，汉族，1964年5月出生，湖北襄樊市人，1984年8月参加工作，中共党员，大学本科、学士学位，2001年6月至12月由国家外专局选派到英国华威大学（UnivisityofWarwick）参加高级经营管理人才培训，获得工程后学位，1999年4月至今，正在华中科技大学攻读在职工程硕士研究生，高级工程师。曾任湖北宜城市汽车配件厂生产科长、副厂长；襄樊市机械设备进出口公司副总经理；襄樊市机械局副科长兼团委副书记、科长、副局长、党组成员；襄樊市仪表元件厂党委书记、厂长，湖北仪表元件电力电子（集团）有限公司董事长、党委书记。现任襄阳汽车轴承集团公司董事长、党委书记，襄阳汽车轴承股份有限公司党委书记。
高少兵：男，汉族，1956年12月出生，湖北枣阳人，1974年9月参加工作，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司锻压分厂厂长、党委书记，劳动人事处处长，组织部部长。现任襄阳汽车轴承集团公司党委副书记、纪委书记、董事，兼襄阳汽车轴承股份有限公司工会主席。
宋惠民：男，汉族，1960年3月出生，河北深州人，1976年8月参加工作，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司工具分厂团总支宣传委员，职工大学团总支书记，团委组织部长、副书记，兼省机械厅团委副书记，公司办公室、董事会办公室、总经理办公室副主任、主任，法律事务处副处长、处长，企业管理办公室主任，兼襄阳汽车轴承实业总公司办公室主任。现任襄阳汽车轴承股份有限公司企业策划部部长。
姜岳生：男，汉族，1948年12月出生，江苏溧阳人，1969年1月参加工作，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司生产处副处长、处长，生产办公室主任，总经济师，兼财务部、证券部部长，襄阳汽车轴承集团公司常务副总经理，襄阳汽车轴承股份有限公司常务董事，常务副总经理。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼董事会秘书、执行董事。
刘光鸿：男，汉族，1952年1月出生，湖北谷城人，1972年4月参加工作，中共党员，大专学历，高级会计师，具备注册会计师资格。曾任襄樊市地方投资公司副经理；襄樊市财政局工交科、驻厂员管理科、外经科副科长，三查办主任科员；副县级事业单位－－襄樊市预算外资金管理局副局长。目前已参照襄樊市党政机关机构改革政策先提后退。
