本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    襄阳汽车轴承股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26日上午8：30在办 公楼五楼会议室召开，出席大会的股东及授权代表共11人，代表股权50357535股， 占公司股份总数的35.86％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司大部分 董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议，大 会由张德炳董事长主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式逐项对各项议案进行了表决，结果如下：

    1、审议通过了《董事会报告》

    同意50357535股，占出席大会的股东所持有效表决票的100％；反对0股；弃10 股。

    2、审议通过了《监事会报告》

    同意50357535股，占出席大会的股东所持有效表决票的100％；反对0股；弃Z0 股。

    3、审议并通过了《2001年度利润分配方案》

    同意50357535股，占出席大会的股东所持有效表决票的100％；反对0股；弃权 0股。

    4、审议通过了《2002年度经营计划》

    同意50357535股，占出席大会的股东所持有效表决票的100％；反对0股；弃权 0股。

    5、审议通过了《聘请会计师事务所议案》

    同意50357535股，占出席大会的股东所持有效表决票的100％；反对0股；弃权 0股。

    6、审议通过了《王运耀先生辞去董事职务的议案》

    同意50357535股，占出席大会的股东所持有效表决票的100％；反对0股；弃权 0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书。 见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程 序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告！