襄阳汽车轴承股份有限公司二届十三次董事会会议于2002年3月24 日在公司办 公楼三楼会议室召开，会议应到董事13人，实到10人，其中高少兵和程颖两位董事 书面委托苏晓康董事出席并行使表决权，彭正江、王波、李志俊三位董事请假，监 事会成员列席了会议。会议由张德炳董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2001年度报告及年报摘要》。

    二、审议通过了《董事会报告》。

    三、审议通过了《2001年度利润分配方案》。

    经中勤万信会计师事务所审计牞公司2001年度净利润为－9381万元，结转后， 可供股东分配的利润为－12991万元。鉴于此，董事会决定：二OO 一年度利润不分 配，资本公积金不转增股本，此分配方案还需提交年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2002年度利润分配政策》。

    二OO二年的经营目标是扩销降耗，扭亏增效。为实现这个目标，公司将加快调 整产品结构，加快新产品开发，加强设备维护与改造等等，都需要大量的资金支持， 为此，董事会建议：二OO二年度拟不分配，资本公积金不转增股本，具体分配方案 将根据当时经营的实际情况，由董事会提出预案报股东大会审议通过后实施。

    五、审议通过了《召开2001年度股东大会时间及议程》：

    （一）会议时间：2002年4月26日上午8：30

    （二）会议地点：公司办公楼五楼会议室

    （三）会议议程：

    1、审议《董事会报告》；

    2、审议《监事会报告》；

    3、审议《2001年度利润分配方案》；

    4、审议《2002年度经营计划》；

    5、审议《聘请会计师事务所议案》；

    6、审议《王运耀先生辞去董事职务的议案》。

    （四）出席对象

    1、2002年4月19日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本 公司股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决， 该股东代理人 不必是本公司股东。

    （五）会议登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应祟本人身份证、法人股 东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2、登记地点：本公司证券投资部

    登记时间：2002年4月24－4月25日

    （上午9：00－11：30下午1：30－5：00）

    联系人：段智玉

    联系电话：0710－3564101－82427

    传真：0710－3560874

    邮政编码：441022

    3、注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告